بريطانيا تحظر مسؤولين بقطاع إدارة الثروات لتورطهم في الاحتيال ببرنامج التأشيرات الذهبية

قررت هيئة السلوك المالي البريطانية حظر ثلاثة مسؤولين ينتمون إلى شركة لإدارة والثروات تتخذ من لندن مقراً لها، وذلك على خلفية إساءة استخدامهم لبرنامج تأشيرات المستثمرين الذي تم إيقافه مؤخراً.

وشملت قرارات المنع التي أصدرتها هيئة السلوك المالي البريطانية كلاً من الرئيس التنفيذي السابق دينيز ناجي، والشريك المؤسس رومان جوكوفسكي، إضافة إلى المدير المالي السابق سانجاي ماراج، التابعين لشركة دولفين فاينانشال يو كيه، بسبب تورطهم في الالتفاف على القواعد الخاصة بالتأشيرات.

وحسب البيانات الصادرة عن هيئة السلوك المالي البريطانية، فإن غالبية الأفراد الـ 99 الذين نالوا التأشيرات عبر شركة دولفين قد سددوا رسوماً بلغت 544 ألف دولار، ما يعادل 400 ألف جنيه إسترليني، متجاوزين بذلك شرط استثمار مبلغ 2.7 مليون دولار، أو ما يطابقه وهو مليوني جنيه إسترليني، من أموالهم الخاصة داخل الشركات البريطانية وفقاً لما نصت عليه اشتراطات ما يُعرف بـ التأشيرة الذهبية بحسب ما أفادت به وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأوضحت الجهة الرقابية أن عمليات التحايل هذه قد درّت على الشركة أرباحاً رسومية قُدرت بحوالى 48.3 مليون دولار، والتي تعادل 35.5 مليون جنيه إسترليني، وذلك قبل أن تدخل الشركة تحت الوصاية الإدارية في عام 2021 إثر فرض الهيئة لتدابير تقييدية تخص أعمالها.

يُذكر أن الحكومة البريطانية كانت قد أقدمت على إلغاء برنامج تأشيرات المستثمرين الموجه لفئة أصحاب الملايين في سنة 2022، وذلك في سياق مساعيها الرامية لمكافحة التمويل غير المشروع وتقليص تأثير الأموال الروسية.