مصرف الإمارات المركزي يعلن عن إجراءات عاجلة بشأن فروع بنك مصر في الدولة

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنه اطلع على البيان الصادر من قِبل السلطات الأمريكية بشأن مقترح التدبير الخاص المتعلق بفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، باعتبارها مؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة ذات مخاوف غسل أموال رئيسية.

وفي هذا السياق، أكد المصرف المركزي على عدة نقاط رئيسية تشمل:

• فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة تخضع تماماً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.
• يتوقع المصرف المركزي من كافة البنوك المرخصة ألا تعرض النظام المالي لدولة الإمارات لأي مخاطر تتعلق بالسمعة، مع ضرورة احترام قوانين وأنظمة الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية في إجراء المعاملات، وعدم إساءة استغلال البنية التحتية المالية المتطورة لدولة الإمارات.
• يقوم المصرف المركزي بصورة دورية بعمليات تفتيش على إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في الدولة، والتحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بفحص العقوبات، ومطالبة البنوك بتحسين هذه الإجراءات والأنظمة وفقاً للمتطلبات القانونية.
• فيما يتعلق بفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، اتخذ المصرف المركزي قراراً بإجراء تفتيش خاص وعاجل يتضمن مراجعة متعمقة تغطي الفترة المذكورة في البيان الصادر عن السلطات الأمريكية، مع التركيز بشكل خاص على التعاملات المصرفية للشركات الواردة في البيان.
• يقوم المصرف المركزي في الوقت الحالي دراسة الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك في حال تقرر اتخاذ التدبير الخاص ضده عقب استيفاء الإجراءات وفقاً لقوانين الولايات المتحدة، على أن يتم اتخاذ القرار المناسب في حينه مع مراعاة التزامات البنك تجاه عملائه في دولة الإمارات.