#غسل أموال
3 خبر مرتبط بهذا الوسم
سياسةمحكمة التمييز تؤكد الحكم بسجن متهم 5 سنوات وتغريمه في قضية غسل أموال مخدرات
أقرت محكمة التمييز سجن متهم لمدة 5 سنوات وتغريمه 100 ألف دينار وإبعاده نهائيا عن البلاد لتورطه في غسل أموال متحصلة من زراعة المخدرات.
البلاد|٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦|1
منوعاتزفاف أسطوري يغرق في الذهب ينتهي بسجن العريس في تركيا
تحول حفل زفاف فاخر في تركيا إلى قضية جنائية وتوقيف العريس بتهمة غسل الأموال على خلفية ظهور العروس بكميات هائلة من الذهب.
البلاد|١٢ سبتمبر ٢٠٢٦
سياسةتأييد سجن شقيقتين وتغريمهما في قضية غسل أموال وهواتف مسروقة بالبحرين
أيدت محكمة التمييز سجن شقيقتين 4 سنوات وغرّمتهما في قضية غسل أموال مرتبطة بشراء هواتف عبر بطاقات ائتمانية مسروقة في البحرين.
البلاد|٨ سبتمبر ٢٠٢٦|1