#غسل الأموال
5 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصادسنغافورة تعرض أصولاً فاخرة للبيع في مزادات كبرى ضمن قضية غسل الأموال
تعتزم سنغافورة طرح أكثر من 80 عقاراً وآلاف قطع الإكسسوار الفاخرة للبيع في مزادات قريبا، وذلك على خلفية مصادرتها في أكبر قضية غسل أموال بالبلاد.
البلاد|٣٠ أغسطس ٢٠٢٦|1
اقتصادمصرف الإمارات المركزي يعلن عن إجراءات عاجلة بشأن فروع بنك مصر في الدولة
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن إجراء تفتيش خاص وعاجل لفروع بنك مصر في الدولة على خلفية بيان السلطات الأمريكية، مؤكداً خضعوها للقوانين المحلية ودراسته للخيارات المتاحة.
البلاد|٢٩ أغسطس ٢٠٢٦|1
عاجلالحكم بالسجن 22 عاماً لموظف بإدارة الشؤون الجعفرية لاختلاس أموال خيرية وغسلها
المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تقضي بالسجن 22 عاماً بحق موظف في الإدارة العامة للشؤون الجعفرية لاختلاس أموال خيرية وتزوير محررات رسمية.
البلاد|٢٥ أغسطس ٢٠٢٦|1
سياسةحديد موعد النطق بالحكم في استئناف مدير مركز خيري حُكم بالسجن 15 عاماً بتهمة الاختلاس وغسل الأموال
حدّدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية جلسة 30 سبتمبر القادم للحكم في استئناف مدير مركز تابع لوزارة التنمية الاجتماعية حُكم عليه بالسجن 15 عاماً بتهمة الاستيلاء على أموال الوزارة وغسلها.
البلاد|٢٤ أغسطس ٢٠٢٦|1
